来源时间为：2022-12-31
公司代码：601069公司简称：西部黄金
西部黄金股份有限公司
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本次分红以总股本922,853,531股为基数（2022年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记股份为925,429,336股，回购注销的限制性股票数量为2,575,805股，该部分股份已于2022年末向中登公司提交注销申请，回购股份2023年1月5日完成过户登记，2023年1月9日完成注销变更登记。故本次分红以总股本922,853,531股为基数），向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）,合计分配金额53,525,504.80元,本次分红不送红股，不以公积金转增股本。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
（一）黄金行业
2022年，我国黄金行业总体运行平稳，产量同比上升，消费同比下降，现货成交量和成交额同比增长，期货成交量和成交额同比下降，黄金ETF持仓量下降。2022年，全国黄金产量同比上升，共生产黄金497.832吨，同比增长12.24。其中，国内原料黄金产量为372.048吨，与2021年同期相比增产43.065吨，同比增长13.09；进口原料产金125.784吨，同比增长9.78。国内主要黄金生产矿山摆脱安全生产事故影响，实现复工复产，产能逐步恢复至。新项目投产、境外兼并重组和资源并购，使得黄金资源量和产量均大幅增长。
2022年黄金首饰消费明显下滑；实物黄金投资金条受国内金价持续处于高位及汇率波动等因素影响，需求量整体下滑；国内金价上涨和需求收缩导致工业及其他用金也出现回落。2022年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边3.88万吨，同比增长11.31，成交额双边15.18万亿元，同比增长16.04；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边8.63万吨，同比下降11.09，成交额双边30.72万亿元，同比下降10.14。2022年，国内金价高企引发投资者获利回吐，全年国内黄金ETF共减持23.86吨，截至12月底，国内黄金ETF持有量约51.42吨。
2022年，在地缘政治危机、世界经济放缓、通货膨胀加剧等因素支撑下，黄金价格处于历史较高水平，伦敦现货黄金年平均价格为1800.09美元/盎司，较2021年同期的1798.61美元/盎司上升0.08，基本持平。2022年，上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为390.58元/克，较2021年同期的373.66元/克上升4.53。主要受人民币汇率影响，国内黄金价格较国际黄金价格更为坚挺。2022年，全球央行外汇储备多元化成大趋势，继续维持对黄金的净买入。截至2022年底，我国黄金储备达到2010.53吨。
（二）锰行业
2022年，中国锰系商品价格受钢铁行业低迷弱行和新能源材料领域火爆行情的影响，走势分化，全年呈整体震荡弱行态势。
1.锰矿价格前高后低，年均价同比小幅上行
2022年，因主要进口来源国南非极端天气和港口罢工影响，中国进口锰矿价格“前高后低”，天津港进口巴西45锰矿年均价格为45.1元/吨度，同比上升17.5，钦州港进口南非36锰矿年均价格为36.0元/吨度,同比上升6.2。
2.电解锰全年绝大部分时间偏弱运行，同比下降超过11
电解锰由于纯度高，被广泛应用于钢铁生产、电池及其他领域。近年来当钢铁和电池等主要用锰领域出现短期供需错配时，市场均会转向电解锰寻求供给“帮助”，电解锰已经成为锰金属商品整体应用领域中的“调节器”。2021年，当钢铁和电池领域对锰的需求同时出现增长时，电解锰需求短期内暴增，局部行业出现供不应求而价格暴涨。进入2022年，钢铁市场走弱，市场对硅锰需求减弱，而硫酸锰市场相对平稳，电解锰需求整体降低，价格在一季度短期冲高后迅速下落，全年绝大部分时间偏弱运行。
公司一直从事黄金采选冶，2022年完成了重大资产重组，由原来的黄金单一主业运营进阶为“黄金 锰矿”的双主业运营，降低了业务和产品单一带来的经营风险，提升了公司的盈利能力、综合竞争力和抗风险能力，促进公司的可持续发展。
（一）黄金采选冶
公司作为现代化黄金采选冶企业，拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山，以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼，黄金是公司最主要的产品和最主要收入利润来源。公司产品主要以标准金的形式对外出售，标准金产品均在上海黄金交易所销售。
（二）锰矿开采及电解锰生产加工销售
完成资产重组后，拥有科邦锰业、百源丰、蒙新天霸三家锰行业全资子公司。公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链，利用自有锰矿为主要原料生产电解锰等产品，销售给钢铁等行业客户用作冶炼工业的重要添加剂。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用□不适用
各季度营业收入和归属于上市公司股东的净利润差异大主要是因为：一季度采出矿量较上年同期减少，由于采矿出矿量不足，选矿厂处理了大量品位较低的地表氧化矿，导致成本较高；同时主要产品标准金产销量较上年同期减少；三季度主要由于运输不畅，电解金属锰以及金精矿销量减少，销售的标准金主要为外购合质金生产的标准金；第四季度电解金属锰以及金精矿销量增加。
综上所述，公司各季度营业收入和归属于上市公司股东的净利润的差异符合公司实际经营情况。
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
全年生产黄金7.72吨（含金精矿、焙砂金属量，其中生产标准金6.56吨），完成年计划的134.18，较上年同期10.63吨减少4.07吨。生产电解金属锰6.99万吨，生产锰矿石53.80万吨，其中销售至科邦锰业34.72万吨，其余矿石对外销售。公司实现营业收入44.08亿元，净利润2.41亿元，实现工业总产值（现价）44.57亿元，工业增加值11.59亿元，实际上缴各项税费3.15亿元，资产总额62.01亿元（其中：流动资产16.93亿元，非流动资产45.08亿元），负债总额14.53亿元（其中：流动负债8.63亿元，非流动负债5.90亿元），资产负债率23.42，所有者权益47.48亿元（归属于母公司股东权益47.48亿元）。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：601069证券简称：西部黄金编号：2023-011
西部黄金股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十一次会议的通知，并于2023年3月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议通过。
2.审议并通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议并通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
4.审议并通过《关于公司2023年度生产计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
“根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定2023年度生产计划，具体方案如下：
黄金板块：公司全年计划生产标准金5810千克（含金精矿折算金属量）。其中，自产标准金810千克（伊犁公司仍处于停产状态，具体复工日期目前无法确定；哈图公司因安全生产隐患排查治理，本年度生产受到一定影响；为进一步加强哈密金矿金窝子一带金矿资源的整体规划和开发利用，开展地质勘查和矿权整合工作，哈密公司采选生产暂定停产两年。以上子公司停产及安全隐患排查治理等原因将对公司黄金产量造成不利影响）；外购合质金生产的标准金5000千克。
锰产业板块：锰矿石计划采出量61.3万吨，生产电解锰6.85万吨。
公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。”
本议案需提交股东大会审议通过。
5.审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号2023-013）。
本议案需提交股东大会审议通过。
6.审议并通过《关于制定〈公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容
